近日，烟台双塔食品股份有限公司召开烟台双塔食品股份有限公司，公司董事会及全体董事本此次会议中发布公告，如下：
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年12月16日以电话、传真及电子邮件的形式发出会议通知，于2011年12月28日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议形成决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。具体详见与本决议同日披露在的《烟台双塔食品股份有限公司关于变更2011年度审计机构的公告》。独立董事已就该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。具体详见与本决议同日披露的《烟台双塔食品股份有限公司关于聘任内部审计部门负责人的公告》。公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年次临时股东大会的通知》。具体详见与本决议同日披露的《烟台双塔食品股份有限公司关于召开2012年次临时股东大会的通知》。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月二十八日